BeInCrypto
เผยแพร่ Jan 27, 2023 10:38
อัพเดท Jan 27, 2023 11:10
Dutch Central Bank ปรับ Coinbase $3.6 ล้านในกรณีให้บริการโดยไม่ลงทะเบียน
BeInCrypto - Coinbase (NASDAQ:COIN) แพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอเรนซีถูกลงโทษให้จ่ายค่าปรับ 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐสำหรับการให้บริการซื้อขายในเนเธอร์แลนด์โดยไม่ได้ลงทะเบียน
หนึ่งในแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในโลกรายนี้ ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากหน่วยงานกำกับดูแลหลายแห่งเมื่อไม่นานมานี้ กล่าวคือ เมื่อเร็วๆ นี้ New York State Department of Financial Services ได้สั่งปรับบริษัทจำนวน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน
กรณีล่าสุดคือการที่ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ หรือ De Nederlandsche Bank (DNB) ซึ่งได้ปรับเงิน Coinbase เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) และกฎหมายต่อต้านการก่อการร้ายทางการเงินของประเทศ
DNB ประกาศว่าทุกบริษัทที่ให้บริการเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีในเนเธอร์แลนด์ต้องลงทะเบียนสำหรับการให้บริการ มิเช่นนั้น จะถูกลงโทษตามกฎหมาย
ธนาคารกลางประกาศใช้กฎระเบียบดังกล่าวในเดือนพฤษภาคม 2020 เพื่อลดความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นของการก่อการร้ายที่ได้รับทุนสนับสนุนในรูปแบบของคริปโตเคอเรนซี
ธนาคารกลางยังอ้างว่า Coinbase ยังให้บริการซื้อขายในเนเธอร์แลนด์ต่ออีกถึงสองปีหลังจากบังคับใช้ข้อกฎหมายดังกล่าวโดยที่ยังคงไม่ลงทะเบียน
สำหรับการละเมิดกฎหมายในครั้งนี้ DNB ได้คิดค่าปรับ Coinbase จำนวน 3.3 ล้านยูโร (ประมาณ 3.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) แต่จำนวนนี้ลดลง 5% เนื่องจาก Coinbase อ้างว่า “ตั้งใจที่จะลงทะเบียนเสมอมา”
Coinbase เปิดตัวมาตรการ Know-Your-Customer (KYC) สำหรับลูกค้าชาวดัตช์ในเดือนมิถุนายน 2022 ในทางปฏิบัติ ผู้ใช้งานจำเป็นต้องระบุชื่อนามสกุล ที่อยู่ และวัตถุประสงค์ในการโอนเมื่อถอนเงินออกจากแพลตฟอร์ม
ธนาคารกลางเนเธอร์แลนด์ยังปรับ Binance ในเดือนกรกฎาคม 2022 สำหรับบริการซื้อขายคริปโตที่ไม่มีใบอนุญาต ทั้งนี้ DNB ยังออกคำเตือนสาธารณะไปยัง Binance ในปี 2021 โดยกล่าวบริการของตนนั้นผิดกฎหมาย
h2 ความท้าทายด้านกฎหมายสำหรับ Coinbase/h2Coinbase เผชิญความท้าทายทางกฎหมายตั้งแต่ต้นปี 2023 กล่าวคือ เมื่อวันที่ 4 มกราคม ทางบริษัทต้องลงนามในข้อตกลงมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับหน่วยงานกำกับดูแลสำหรับการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินในนิวยอร์ก
ข้อตกลงการชำระหนี้ครั้งนี้รวมถึงการคิดค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐและข้อผูกมัด 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก Coinbase เพื่อยกระดับความเข้มงวดในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
จากนั้น ในวันที่ 18 มกราคม 2023 ทางแพลตฟอร์มได้ประกาศยุติการดำเนินงานในญี่ปุ่นเนื่องจาก “สภาวะตลาด” นอกจากนี้ บริษัทยังต้องเลิกจ้างพนักงาน 950 คนเมื่อต้นปีนี้เพื่อลดค่าใช้จ่ายไตรมาสต่อไตรมาสลง 25%
มีประเด็นใดที่อยากจะแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับ Coinbase หรือประเด็นอื่น ๆ หรือไม่ เขียนถึงเราหรือเข้าร่วมการสนทนาใน Telegram คุณยังสามารถติดตามเราได้ที่ TikTok Facebook หรือ Twitter
คลิกที่นี่สำหรับบทวิเคราะห์ Bitcoin (BTC) ล่าสุดของ BeInCrypto
กดอ่านข่าวต้นฉบับจาก BeInCrypto
เขียนโดย: BeInCrypto
การซื้อขายตราสารทางการเงินและ/หรือเงินดิจิตอลจะมีความเสี่ยงสูงที่รวมถึงความเสี่ยงต่อการสูญเสียจำนวนเงินลงทุนของคุณบางส่วนหรือทั้งหมดและอาจไม่เหมาะสมกับนักลงทุนทั้งหมด ราคาของเงินดิจิตอลแปรปรวนอย่างมากและอาจได้รับผลกระทบจากปัจจัยภายนอกต่าง ๆ เช่น เหตุการณ์ทางการเงิน กฎหมายกำกับดูแล หรือ เหตุการณ์ทางการเมือง การซื้อขายด้วยมาร์จินทำให้ความเสี่ยงทางการเงินเพิ่มขึ้น
ก่อนการตัดสินใจซื้อขายตราสารทางการเงินหรือเงินดิจิตอล คุณควรตระหนักดีถึงความเสี่ยงและต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายในตลาดการเงิน ควรพิจารณาศึกษาอย่างรอบคอบในด้านวัตถุประสงค์การลงทุน ระดับประสบการณ์ และ การยอมรับความเสี่ยงและแสวงหาคำแนะนำทางวิชาชีพหากจำเป็น
Fusion Media อยากเตือนความจำคุณว่าข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้ไม่ใช่แบบเรียลไทม์หรือเที่ยงตรงแม่นยำเสมอไป ข้อมูลและราคาที่แสดงไว้บนเว็บไซต์ไม่ใช่ข้อมูลที่ได้รับจากตลาดหรือตลาดหลักทรัพย์เสมอไปแต่อาจได้รับจากผู้ดูแลสภาพคล่องและดังนั้นราคาจึงอาจไม่เที่ยงตรงแม่นยำและอาจแตกต่างจากราคาจริงในตลาดซึ่งหมายความว่าราคานี้เป็นเพียงราคาชี้นำและไม่เหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการซื้อขาย Fusion Media และผู้ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่รับผิดชอบใด ๆ สำหรับความเสียหายหรือการสูญเสียที่เป็นผลมาจากการซื้อขายของคุณหรือการพึ่งพาของคุณในข้อมูลที่มีในเว็บไซต์นี้
ห้ามใช้ จัดเก็บ ทำซ้ำ แสดงผล ดัดแปลง ส่งผ่าน หรือ แจกจ่ายข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ได้รับการอนุญาตล่วงหน้าอย่างชัดแจ้งแบบเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Fusion Media และ/หรือจากผู้ให้ข้อมูล ผู้ให้ข้อมูลขอสงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและ/หรือการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ให้ข้อมูลที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้
Fusion Media อาจได้รับผลตอบแทนจากผู้โฆษณาที่ปรากฎบนเว็บไซต์โดยอิงจากปฏิสัมพันธ์ของคุณที่มีกับโฆษณาหรือผู้โฆษณา